¿Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía sólida, con más de 40 años de historia, innovadora, dinámica y que ofrece a sus colaboradores(as) un ambiente de aprendizaje, oportunidades y desarrollo permanente? BTG Pactual es un banco de inversiones con cultura global y presencia local, con oficinas en los principales países de Latinoamérica y centros financieros del mundo. Valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad y dedicación. La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener desafíos reales. Objetivo del Cargo: Apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis preliminar de alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, contribuyendo a la detección oportuna de operaciones inusuales y al cumplimiento de los procedimientos internos de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). El practicante participará en la primera instancia de revisión de alertas, recopilando antecedentes, documentando análisis y apoyando la preparación de casos que requieran ser escalados al Analista AML o al Oficial de Cumplimiento. Principales Funciones: <ul type="disc"> <li class="x_MsoNormal">Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.</li> <li class="x_MsoNormal">Analizar operaciones considerando el perfil del cliente, actividad económica, ingresos, patrimonio, origen de fondos y comportamiento transaccional esperado.</li> <li class="x_MsoNormal">Recopilar antecedentes desde fuentes internas y externas para respaldar los análisis realizados.</li> <li class="x_MsoNormal">Preparar documentación y respaldos necesarios para el cierre o escalamiento de alertas.</li> <li class="x_MsoNormal">Identificar señales de alerta relacionadas con LA/FT/FP.</li> <li class="x_MsoNormal">Apoyar en la actualización de bases de datos, seguimiento de casos y reportes de gestión.</li> <li class="x_MsoNormal">Realizar consultas en listas restrictivas, bases públicas y otras herramientas de compliance.</li> <li class="x_MsoNormal">Colaborar en iniciativas de mejora continua del proceso de monitoreo y cierre de alertas.</li> <li class="x_MsoNormal">Apoyar al equipo en proyectos regulatorios y tareas asociadas a KYC/CDD cuando sea requerido.</li> <li class="x_MsoNormal">Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a análisis de datos, monitoreo de alertas y revisión documental.</li> </ul> Perfil requerido: <ul> <li>Estudiante de último año o egresado de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carreras afines.</li> <li>Conocimiento de conceptos básicos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.</li> <li>Conocimiento general del sistema financiero chileno.</li> <li>Manejo básico de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI o

Práctica Anti Money Laundering (AML) | Compliance

Job Description